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Unif participa en plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participa en la plenaria Conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Una jornada de seis días de reuniones para discutir aspectos relevantes para proteger la integridad del sistema financiero global. […]

UNIF presente en plenaria del Grupo Egmont

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), participó en el mes de julio en la 24° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Macao, China. Durante esta edición, celebrada del 2 al 7 de julio del presente año, la República Bolivariana de Venezuela, representada por […]

UNIF presenta realidad venezolana ante el GAFI

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participó en el “Taller de Evaluación Conjunta de Expertos (JEM) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, realizado en la ciudad de Moscú, Federación Rusa del 24 al 27 de abril de 2017. Los participantes intercambiaron opiniones y experiencias […]

Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica

ALD ANTILAVADO DE DINERO.COM /23-08-2017 Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero AML 2017, que publica el […]

Conozca el país latino menos vulnerable al lavado de dinero

ALD ANTILAVADO DE DINERO.COM /23-08-2017 Costa Rica se ubica noveno entre los países menos vulnerables al lavado de dinero en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea, en Suiza. El país es también el número 77 a escala global en un ranking de 146 naciones, […]

Costa Rica entre los diez países latinos menos vulnerables al lavado de dinero

Jeffry Garza   jgarza@larepublica.net | Martes 22 Agosto, 2017   02:46 PM Costa Rica se ubica noveno entre los países menos vulnerables al lavado de dinero en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea, en Suiza. El país es también el número 77 a escala global en […]

Legitimación de Capitales – La nueva estrategia de los narcos para burlar el costoso muro de Donald Trump por 5.000 dólares

Imagen difundida por los controles fronterizos muestran 12 paquetes de metanfetamina incautada a un ciudadano que recibió el envío en Estados Unidos (AP) 1/3 DIAPOSITIVAS © Proporcionado por THX Medios S.A. Imagen difundida por los controles fronterizos muestran 12 paquetes de metanfetamina incautada a un ciudadano que recibió el envío en Estados Unidos (AP) Las […]

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Legitimación de capitales
Artículo 35.
“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.