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Sudeban presenta resultados enmarcados en el Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) enmarcada en la ejecución del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, en pleno cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Comandante en Jefe de las Fuerza Armada Nacional y Presidente Constitucional de la Republica, Nicolás Maduro Moros, informa que este miércoles 11 de octubre se […]

Trabajadores de Sudeban consiguen certificación de la Oficina Nacional Antidrogas

La Escuela Nacional de Banca y Finanzas de la Sudeban en trabajo conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) formaron a más de veinte funcionarios de la Sudeban como facilitadores de prevención integral en materia de drogas y convertirlos  en multiplicadores  en el ámbito laboral, familiar y comunitario, de todos los aspectos relacionados con la […]

Sudeban inicia mesa de trabajo sobre Legitimación de Capitales, Delincuencia organizada y otros delitos comunes

El jueves 31 de agosto, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con los oficiales de cumplimiento y comités de seguridad del sector bancario, iniciaron la mesa trabajo correspondiente a la Legitimación […]

Unif participó en la XLV Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), participaron en la “XLV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)” celebrada en la ciudad de Puerto España, República […]

Unif participa en plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participa en la plenaria Conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Una jornada de seis días de reuniones para discutir aspectos relevantes para proteger la integridad del sistema financiero global. […]

Sabías Qué..?

Cosas que debes saber sobre la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo:

En Venezuela, la Delincuencia Organizada se define como la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la LOCDOFT y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.