Marco Legal Venezolano

DESCRIPCIÓN 
Constitución República Bolivariana de Venezuela
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo)
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas
Gaceta Oficial N° 40.557 (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario)
Ley BCV (Gaceta)
Ley Contra la Corrupción (Gaceta)
Ley de Casinos (No Gaceta)
Ley de la Bolsa Publica de Valores Bicentenaria
Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos (GACETA)
Ley Mercado de Valores (Gaceta)
Ley Orgánica de Drogas (Gaceta)
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (No Gaceta)
Ley sobre el Delito de Contrabando (Gaceta)
Recomendaciones del GAFI (Febrero 2012)
Reglamento Ley de Casinos
Resolución 119-10 SUDEBAN
Resolución ONU S-RE-S1267 1999