Notas de Prensa

  • La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) realizó el “VIII Ejercicio de Tipologías”, en concordancia con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), con el Leer Más

  • Del 23 al 27 de septiembre del presente año se llevó a cabo la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont la cual tuvo lugar en la ciudad de Sídney, Australia, donde AUSTRAC fue la UIF anfitriona. La inauguración fue presidida por el Ministro de Interior Leer Más

  • Este miércoles, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, indicó que el país tiene un importante reto de cara a la 4ta. Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), sobre el Cumplimiento Técnico Leer Más

  • La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), lideró el viernes 24 de agosto  de 2018 una mesa de trabajo con el Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación, con el objeto de fortalecer las políticas de coordinación y cooperación nacional, así como, la formalización de Leer Más

  • La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) conjuntamente con La Escuela Nacional de Banca y Finanzas dictó este martes 10 de julio, un curso “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Leer Más

  • En esta oportunidad la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de mayo en la XLVII Plenaria GAFIC celebrada en Puerto España, Trinidad & Tobago, en la cual participaron diferentes Unidades de los países miembros, países Donantes y representantes del Fondo Monetario Leer Más