Circulares

CIRCULARFECHADESCRIPCIÓN   
SIB-DSB-UNIF-1961106-12-2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados cuando deleguen en terceros las gestiones de Debida Diligencia del Cliente (DDC).
SIB-DSB-UNIF-1961006-12-2018Directrices relacionadas con las Transferencias Electrónicas Nacionales y Transfronterizas
SIB-DSB-UNIF-1958306-12-2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados referida a las Nuevas Tecnologías
SIB-DSB-UNIF-1796008-11-2018Mejores prácticas para la Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, respecto a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
SIB-DSB-UNIF-1795908-11-2018Circular Enviada a Casas de Cambio.
SIB-DSB-UNIF-1779902-11-2018Alcance de la Circular SIB-DSB-14539 de fecha 27/10/2018, Relativa a la Protección Integral de los Clientes, Usuarios y Usuarias del Sistema Bancario Nacional que Realizan Operaciones Mediante la Banca a Distancia o Banca por Internet Fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
SIB-DSB-UNIF-1636008-10-2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP).
SIB-DSB-UNIF-1538512-09-2018Formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente PN
PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente PJ
NOTA: Puede descargar los formatos de las fichas en los enlaces siguientes
SIB-DSB-UNIF-1001317-05-2017 Jurisdicciones con Deficiencias Estratégicas
SIB-DSB-UNIF-25045 04-08-2015 Ratifica Cumplimiento Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-44464 30-12-2014 Política Conozca su Empleado
SIB-DSB-UNIF-1004703-04-2013Ponderadores Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-34037 24-10-2012 Aplicación de la Resolución 119-10 a las Sociedades de Garantías Recíprocas
SIB-DSB-UNIF-29801 19-09-2012 Normas Para Regular las Cuentas en Moneda Extranjera
SIB-DSB-UNIF-13454 15-05-2012OFC de Representación
SIB-DSB-UNIF-16631 14-06-2011 Requisitos Exigibles Para la Apertura de Cuentas a Pensionados
SBIF-DSB-UNIF-19574 01-10-2010 PN y PJ Lista ONU
SIB-DSB-UNIF-13638 01-09-2009 Obligatoriedad de Presentar la Cédula Para Realizar Consumos a Través de TDC y TDB