UNIF • MISIÓN Y VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Es una Unidad “administrativa” de carácter nacional adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Bancos, que tiene como misión solicitar, recibir, analizar, archivar y transmitir a los Fiscales del Ministerio Público y a las autoridades de Policía de Investigación Penal competentes la información financiera que requieran para realizar sus investigaciones, así como los Reportes de Actividades Sospechosas sobre Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros delitos que deben efectuar los Sujetos Obligados y todas aquellas Instituciones Financieras y empresas regidas por Leyes Especiales.

NUESTRA VISIÓN

Ser una Unidad líder, altamente capacitada, innovadora, con arraigados valores y avanzados conocimientos en mecanismos de prevención de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y otros delitos de delincuencia organizada, capaz de generar Inteligencia Financiera de alta calidad para cooperar en la lucha global contra estos delitos.