Intercambio de Datos Estadísticos vinculados al Sistema de Prevención y Control de LC/FT/FPADM entre la UNIF, Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), lideró el viernes 24 de agosto  de 2018 una mesa de trabajo con el Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación, con el objeto de fortalecer las políticas de coordinación y cooperación nacional, así como, la formalización de los canales para el intercambio de información vinculados al Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  (LC/FT/FPADM).

Estas acciones permiten cumplir con lo establecido en las Recomendaciones Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y organismos intergubernamentales de adscripción como lo es el GAFIC, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las políticas nacionales en materia de Prevención y Control de LC/FT/FPADM.

 

Publicado en Noticias.