UNIF presente en la XLVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

En esta oportunidad la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de mayo en la XLVII Plenaria GAFIC celebrada en Puerto España, Trinidad & Tobago, en la cual participaron diferentes Unidades de los países miembros, países Donantes y representantes del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros.

En esta edición, celebrada del 27 al 31 de mayo del presente año, tuvimos la oportunidad de asistir a diferentes reuniones, las cuales se llevaron a cabo en varias sesiones, en las cuales los países miembros expusieron sus opiniones sobre los diferentes temas desarrollados, celebrándose el 28° Foro para los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la Plenaria fue presentado el avance de la Repùblica Bolivariana de Venezuela, en las actividades que actualmente se están realizando de cara a la próxima EM, destacando las acciones y estrategias dirigidas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (ONDOCFT), las cuales permitirán evidenciar el cumplimiento de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estas acciones han sido dirigidas a los sectores financieros y no financieros con responsabilidad en el marco de esta evaluación, a través de la sectorización de las recomendaciones del GAFI, para ello se han realizado reuniones técnicas de Alto Nivel con los diferentes organismos y entes del Estado donde se les ha sensibilizado en razón a la tarea a cumplir, orientándolos de esta manera sobre las acciones que deben implementar a nivel normativo y administrativo.

Es importante destacar que con la participación de la UNIF en este evento se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela como integrante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de trabajar activamente aplicando los conocimientos especializados de inteligencia financiera para combatir la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y ratifica su responsabilidad junto a las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional, para un crecimiento sano y transparente del Sistema Financiero del país.

 
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