Unif participó en la XLV Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), participaron en la “XLV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)” celebrada en la ciudad de Puerto España, República de Trinidad y Tobago, desde el 28 de mayo hasta el 1º de junio de 2017. Como parte de la agenda, se llevó a cabo el Foro 26 para los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financieras (UIF), en el cual la Unif, presentó su Informe de Actualización relacionado con los desafíos que cada Unidad ha estado enfrentando actualmente con respecto a las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera) y la Efectividad de sus Sistemas contra el Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Asimismo, se celebró la reunión de los integrantes del Consejo Directivo, en la cual Venezuela es parte del Comité de Planificación del GAFIC y Presidente del Sub Comité de Capacitación de Miembros, que comprende la formación de evaluadores, en materia de estándares. Es importante destacar que con la participación de la Unif en este evento se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela de darle cumplimiento a lo establecido en los Estándares Internacionales del GAFI y de trabajar activamente en la adecuación de cada uno de los sectores financieros y no financieros en concordancia con la Metodología de evaluación del GAFI en cuanto a sus enfoques, como lo es el Cumplimiento Técnico y la Efectividad de los Sistemas de Prevención, Control, Fiscalización y Represión de los Delitos de LC/FT/FPADM.

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