Funcionarios de la UNIF reciben Certificación de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera Del Caribe (GAFIC)

Funcionarios de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asistieron del 10 al 14 de julio del presente año a la “Certificación de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera Del Caribe (GAFIC)” celebrada en Las Islas Turcas y Caicos. Los funcionarios Rafael Guisasola y Luis Espinoza, adscritos a la unidad, recibieron la certificación luego de realizar una prueba de conocimientos en cuanto a los estándares internacionales y las metodologías aplicadas para evaluaciones mutuas. También recibieron entrenamiento relacionado al proceso de evaluación sobre las metodologías aplicadas en evaluación técnica y medición de efectividad en la aplicación de los estándares. Asimismo, los funcionarios ejecutaron sesiones de entrenamientos de simulaciones de evaluaciones a través de entrevistas a personas de alto nivel gubernamental, representantes del sistema nacional de prevención de riesgos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta certificación otorga la elegibilidad para ser evaluador a cualquier país miembro del GAFIC, con lo cual se fortalecen los conocimientos especializados con relación a los estándares internacionales en la materia. GAFIC es una organización integrada por veintisiete (27) Estados de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; entre ellas, los “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es importante destacar que con la participación de la UNIF en este evento, se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela al ser integrante del GAFIC y así trabajar activamente con los procesos de evaluaciones mutuas que requieran sus países miembros.

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