Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica

ALD ANTILAVADO DE DINERO.COM /23-08-2017
Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica
Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero AML 2017, que publica el Instituto de Basilea.
La versión evaluó a 146 países, siendo los tres con menor riesgo: Finlandia, Lituania y Estonia. Los diez países con mayor riesgo son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania. Las mayores mejoras respecto del 2016, fueron las de Sudán, Taiwán, Israel y Bangladesh. Los países que más se deterioraron fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.
“En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Trinidad y Argentina son considerados los países de mayor riesgo. Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago han registrado el mayor deterioro en la región”, señala el informe. La puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 entre 146 países. En 2016 obtuvo un puntaje de 4,80, situándose en el puesto 120.
“En Chile tenemos un sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo que es real, donde el sector público y el privado están obligados, por Ley, a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, entidad que, tras activar sus procesos de inteligencia financiera, envía al Ministerio Público”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino. Entre 2007 y 2016, los tribunales dictaron 88 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos.

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