VIII Ejercicio de Tipología

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) realizó el “VIII Ejercicio de Tipologías”, en concordancia con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), con el objetivo de establecer directrices y propiciar el intercambio de información que le permita a los entes involucrados en esta lucha ampliar sus mecanismos de prevención, así como fortalecer el proceso asociado a los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).

Con el objeto de  fortalecer los Sistemas de Supervisión, control, fiscalización, investigación y represión de dichos delitos, se efectúa el VIII Ejercicio de Tipologías, espacio que permitirá ofrecer directrices y retroalimentación que orienten a los sectores financieros y no financieros del país, así como a los organismos auxiliares  de investigación, sobre alertas, modalidades, mecanismos e instrumentos desarrollados por estructuras criminales de delincuencia organizada que mediante sus actividades vulneran los procesos económicos, sociales y políticos del país.  

El “VIII Ejercicio de Tipologías” se desarrolló durante los días 6 y 7 de noviembre, en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) y cuenta con la participación de ponentes internacionales tales como el Director del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Carlos Acosta y la Asesora Legal,  Ana Folgar. Adicionalmente, compartirán sus conocimientos con expertos nacionales de la Dirección de Delitos Informáticos del CICPC, Ministerio Público y Expertos contra la Corrupción.

El cierre de las ponencias estará a cargo del Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, Simón Rangel Angarita, quien abordará el tema del mercado ilegal de divisas y la Operación “Manos de Papel”, tipología destacada en Venezuela durante el año 2018, en medio del ataque sistemático que viene sufriendo la economía nacional.

Los participantes involucrados en el “VIII Ejercicio de Tipologías” son los órganos y entes de control, Sujetos Obligados designado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), organismos auxiliares de investigación y el Ministerio Público, quienes aportarán  sus conocimientos y experiencias para el estudio del comportamiento de los mencionados delitos en la región.

Los resultados de este ejercicio brindaran insumos al sistema nacional de prevención, control y represión para el desarrollo eficaz de sus actividades; con lo que se demuestra la firme voluntad del Gobierno Bolivariano de proteger el sistema financiero de nuestro país, mediante la aplicación de políticas ajustadas a las mejores prácticas establecidas en los estándares internacionales sobre la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), de acuerdo lineamientos emanados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

25º Plenaria del Grupo Egmont Sídney-Australia

Del 23 al 27 de septiembre del presente año se llevó a cabo la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont la cual tuvo lugar en la ciudad de Sídney, Australia, donde AUSTRAC fue la UIF anfitriona. La inauguración fue presidida por el Ministro de Interior de Australia Peter Dutton.

Durante los cuatro (4) días del evento se efectuaron reuniones con los Grupos de Trabajo. Participando en el grupo de Intercambio de Información, por sus siglas en inglés (IEWG), en el cual se expusieron las actualizaciones de los diferentes proyectos que se encuentran siendo desarrollados, entre ellos los referentes al Tráfico Humano, Alianzas Públicos Privadas, Células Pequeñas y Actores Solitarios, entre otros. De igual forma, la UNIF participó en la reunión del Grupo de Membrecía, Soporte y Cumplimiento por sus siglas en ingles (MSCWG), en el cual se discutieron los estatus de las membrecías de diferentes miembros del Grupo.

En esta edición, los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera, conjuntamente con el Comité del Grupo Egmont, discutieron sobre los avances que ha tenido la Región de las Américas con relación a las Alianzas Público Privadas y la actualización sobre las diferentes medidas tomadas en Latinoamérica en la lucha contra la Legitimación de Capitales producto de la corrupción.

En la Plenaria se destacó la importancia de la Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera en lo administrativo y en lo operacional.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la República Bolivariana de Venezuela, tuvo la oportunidad de firmar los Memorándums de Entendimiento (MOU) con Curazao y la Federación de Rusia, con el propósito fundamental de intercambiar información entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y así combatir los delitos de Legitimación de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Con la participación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, en esta Plenaria, se evidencia el compromiso de nuestra Unidad como integrante del Grupo Egmont en trabajar activamente con el intercambio de información segura y de conocimientos especializados de inteligencia financiera para combatir la Legitimación de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Activación de la Comisión Técnica para atender la 4ta Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y anuncios del Ejercicio de Tipología 2018

Este miércoles, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, indicó que el país tiene un importante reto de cara a la 4ta. Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), sobre el Cumplimiento Técnico y de la Efectividad de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), razón por la cual exhortó a los Organismos e Instituciones presentes, la máxima disposición, colaboración e integración, en las acciones conducentes para atender satisfactoriamente este compromiso que reviste de gran importancia para el país.

De igual forma, se instaló la mesa de alto nivel y se designo un Grupo Técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela en las mencionadas Recomendaciones en la lucha contra Legitimación de Capitales el  Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (LC/FT/FPADM) del GAFI. Esta comisión ejecutará la Evaluación de Riesgos y la Aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo en esta materia, avanzará en el fortalecimiento del Sistema Jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, como parte de este proceso, en noviembre próximo se llevará a cabo el Ejercicio de Tipología 2018 para fortalecer el cumplimiento a la Recomendación 34 (Guía y Retroalimentación). Con estas acciones en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la LC/FT/FPADM.

 

Intercambio de Datos Estadísticos vinculados al Sistema de Prevención y Control de LC/FT/FPADM entre la UNIF, Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), lideró el viernes 24 de agosto  de 2018 una mesa de trabajo con el Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación, con el objeto de fortalecer las políticas de coordinación y cooperación nacional, así como, la formalización de los canales para el intercambio de información vinculados al Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  (LC/FT/FPADM).

Estas acciones permiten cumplir con lo establecido en las Recomendaciones Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y organismos intergubernamentales de adscripción como lo es el GAFIC, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las políticas nacionales en materia de Prevención y Control de LC/FT/FPADM.

 

Curso de “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) conjuntamente con La Escuela Nacional de Banca y Finanzas dictó este martes 10 de julio, un curso “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre esta materia, así como la importancia del rol de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en el Sistema Financiero Venezolano.

El curso estuvo a cargo de los ponentes: Juan Reinaldo Useche y Luis Espinoza, Analista y Coordinador del Área de Gestión e Información Financiera de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Institución.

En esta oportunidad los especialistas expusieron la importancia de trabajar conjuntamente con las instituciones gubernamentales y las bases del poder popular, promoviendo así la formación y orientación sobre el tema de Legitimación de Capitales, sus características, etapas,  técnicas  y mecanismos de control, organismos internacionales, marco legal vigente y el trabajo que realiza  la UNIF.

Durante la ponencia se mencionó la influencia que tienen los organismos internacionales dedicados a abordar el problema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Entre ellos destaca el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del cual Venezuela es miembro y cuyas 40 Recomendaciones se encuentran recogidas en la Resolución 119. 10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, relativa a las normas para la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben ser aplicadas por las entidades sometidas a su inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control.

Asimismo, los especialistas citaron ejemplos utilizados para legitimar capitales, tal como el caso de la extracción y comercialización de los billetes de Bs.100 y 50, en la frontera colombo-venezolana.   Explicaron sobre las inspecciones que viene realizando la UNIF, en el marco del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, con relación al cobro ilegal de comisiones en puntos de venta, casos de corrupción de empleados bancarios, entre otros delitos.

Esta actividad permitió crear espacios para debatir sobre la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, tema de gran relevancia a nivel mundial.

UNIF presente en la XLVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

En esta oportunidad la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de mayo en la XLVII Plenaria GAFIC celebrada en Puerto España, Trinidad & Tobago, en la cual participaron diferentes Unidades de los países miembros, países Donantes y representantes del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros.

En esta edición, celebrada del 27 al 31 de mayo del presente año, tuvimos la oportunidad de asistir a diferentes reuniones, las cuales se llevaron a cabo en varias sesiones, en las cuales los países miembros expusieron sus opiniones sobre los diferentes temas desarrollados, celebrándose el 28° Foro para los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la Plenaria fue presentado el avance de la Repùblica Bolivariana de Venezuela, en las actividades que actualmente se están realizando de cara a la próxima EM, destacando las acciones y estrategias dirigidas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (ONDOCFT), las cuales permitirán evidenciar el cumplimiento de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estas acciones han sido dirigidas a los sectores financieros y no financieros con responsabilidad en el marco de esta evaluación, a través de la sectorización de las recomendaciones del GAFI, para ello se han realizado reuniones técnicas de Alto Nivel con los diferentes organismos y entes del Estado donde se les ha sensibilizado en razón a la tarea a cumplir, orientándolos de esta manera sobre las acciones que deben implementar a nivel normativo y administrativo.

Es importante destacar que con la participación de la UNIF en este evento se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela como integrante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de trabajar activamente aplicando los conocimientos especializados de inteligencia financiera para combatir la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y ratifica su responsabilidad junto a las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional, para un crecimiento sano y transparente del Sistema Financiero del país.