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UNIF presente en la XLVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

En esta oportunidad la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de mayo en la XLVII Plenaria GAFIC celebrada en Puerto España, Trinidad & Tobago, en la cual participaron diferentes Unidades de los países miembros, países Donantes y representantes del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros. En esta edición, celebrada […]

UNIF presente en plenaria del Grupo Egmont en Buenos Aires, Argentina

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de marzo en la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Buenos Aires, Argentina desde los días 11 al 15 de marzo del presente año. En dicha edición, la República Bolivariana de Venezuela representada por la UNIF, tuvo la oportunidad de firmar la […]

UNIF capacita a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera realizó un programa de formación integral para 96 funcionarios recién graduados de la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Esta actividad se realizó  del 05 al 09 de febrero del […]

Sabías Qué..?

Cosas que debes saber sobre la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo:

En Venezuela, la Delincuencia Organizada se define como la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la LOCDOFT y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.